Governance, risk og compliance
Beskyttelsestiltak mot hvitvasking og andre former for økonomisk kriminalitet
Økonomisk kriminalitet er en betydelig utfordring for rettsstaten
Har du tenkt på hvordan hvitvasking gjør det mulig for kriminelle å bruke utbytte fra vinningskriminalitet? Visste du at kriminelle benytter foretak for å begå straffbare handlinger eller hvitvaske gjennom betaling av faktura med uriktig innhold? Eller at kriminelle benytter «pengemuldyr» til å skjule transaksjoner med tilknytning til straffbare handlinger? Det krever kunnskap å oppdage mistenkelige forhold. Har dine medarbeidere den kunnskapen som kreves?
Compliance
Har du kontroll over compliance arbeidet?
Som hvitvaskingsansvarlig er det krevende å ha stålkontroll på alle sjekklister og status i oppgavene som det forventes at dere har kontroll på. Dessuten skal du identifisere og rapportere eventuelle avvik til ledelsen og styret.
Over mange år har vi derfor utviklet Compliance Dashbordet. Her har du den løsningen du trenger!
Kontakt oss for en demonstrasjon.
Anti-hvitvasking
Opplæring etter hvitvaskingsloven
AML-appen er en unik opplæringsløsning som dekker både kompetansekrav og beståelseskrav etter hvitvaskingsregelverket.
Som arrangør av hvitvaskingskurs for mange tusen personer forstod vi hvilke temaer og problemstillinger som skapte utfordringer. Derfor startet vi utviklingen av AML-appen i 2017. Siden den gang er AML-appen utviklet på norsk, svensk og engelsk.
AML-appen er en spillbasert opplæring for styremedlemmer, ledere, hvitvaskingsteamet og andre ansatte i alle rapporteringspliktige virksomheter. Du kan gjennomføre opplæring når som helst og hvor som helst. Ta opplæringen akkurat når det passer for deg!
Trening med AML-appen
Med AML-appen blir ansatte motivert til å skaffe seg kompetanse om risikoen for hvitvasking og kjenne igjen situasjoner og indikatorer. Ansatte blir blant annet utfordret til å løse reelle scenarier de kan oppleve i sin arbeidshverdag. AML-appen gir en grundig opplæring i hvitvaskingsregelverket. Appen er skalerbar og kan tilpasses din virksomhet.
