Penningtvätt – med Marie Wallin och Erling Grimstad

Penningtvätt – med Marie Wallin och Erling Grimstad

ByErling Grimstad

Registrering här till seminarium i Stockholm 7 Maj (ingen anmälningsavgift) Vad kan vi dra för lärdomar från tilsynsbeslut och fällande domar? Se till att säkra din plats på detta seminarium när två experter inom penningtvätt i Norden möts och förklarar vanliga brister och fel som verksamhetsutövare gör i både Sverige och Norge. Fel, som i…

AML-appen er stolt sponsor av skiskytteren Sturla Holm Lægreid

ByErling Grimstad

I AML-arbeid, akkurat som i skiskyting, handler det om presisjon, fokus og kontinuerlig læring og utvikling. Derfor er vi stolte av å støtte Sturla Holm Lægreid, en utøver i verdensklasse som i hvert renn viser hva som kreves for å lykkes – både på standplass og i sporet. Presisjon – Akkurat som i skiskyting, er det avgjørende å…

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd

ByFredrik Grimstad

Avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven § 24 fjerde ledd For mange rapporteringspliktige foretak etter hvitvaskingsloven kan det være krevende å avvikle eksisterende kundeforhold. Mange er usikre på hva som skal til for at man kan si at «kundetiltak som ledd i den løpende oppfølgingen ikke kan gjennomføres», jf. hvitvaskingsloven § 24. Spørsmål om plikt til…

Penger i en koffert.

Hvitvasking – kravet til årsakssammenheng mellom utbyttet og den straffbare handlingen

ByFredrik Grimstad

Den 1. juli 2022 trer åpenhetsloven i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten informasjon om disse forholdene.