Verktøyet for deg som er hvitvaskingsansvarlig
Som hvitvaskingsansvarlig sitter du med ansvaret for at rutinene følges i praksis – ofte ved siden av en annen full stilling, og med dokumentasjonen spredt på regneark og e-post. Compliance Dashbordet samler hele etterlevelsesløpet på ett sted, slik at oversikten er der før noen ber om den.
Hva er en hvitvaskingsansvarlig?
Hvitvaskingsloven § 8 krever at det utpekes en person i ledelsen med særskilt ansvar for å følge opp rutinene mot hvitvasking og terrorfinansiering. Rollen er personlig og synlig for tilsynet: det er du som skal kunne svare på hvordan virksomheten etterlever regelverket – og vise dokumentasjonen som beviser det.
Hvilket ansvar har hvitvaskingsansvarlig i praksis?
At risikovurderingen er oppdatert, at rutinene faktisk følges, at internkontrollen gjennomføres og dokumenteres, og at alle ansatte har fått pålagt opplæring. I dashbordet er alt dette aktiviteter med ansvarlige og frister – du ser status i sanntid i stedet for å purre per e-post og håpe at regnearket stemmer.
Hvordan dokumenterer du overfor styret og tilsynet?
Rapporteringen genereres fra aktivitetene som allerede er gjennomført: hvem gjorde hva, når, og hva ble funnet. Styrerapporten og tilsynsdokumentasjonen er dermed et uttrekk av historikk – ikke et skippertak kvelden før. Og kontrollpunktene slipper du å finne på selv: de bygger på tiår med juridisk tilsyns- og granskingserfaring.
Hvordan får du alle ansatte gjennom opplæringen?
AML-appen gjør den pålagte opplæringen spillbasert – korte moduler, leaderboards og dokumentasjon per ansatt. Du ser hvem som har fullført hva, og slipper å administrere kurslister manuelt.
Få oversikten på plass
Book en uforpliktende demo, så viser vi hvordan hvitvaskingsansvarlige bruker dashbordet til å holde etterlevelsen – og dokumentasjonen – à jour.
Book en demo